Самое горячее в сети — Фирму партнера Авакова подозревают в распиле 300 миллионов на харьковском метро .
6:37  08.06.2018  Комментариев нет

Фирму партнера Авакова подозревают в распиле 300 миллионов на харьковском метро


Министр МВД Арсен Аваков минимум в трех иностранных фирмах пересекается с харьковским бизнесменом Олегом Чігріновим. Об этом «Наши деньги» узнали из бизнес-реестра Италии.

Фирма «Тоннельстрой», совладельцем которой является Олег Чігрінов, фигурирует в трех уголовных производствах, в частности, по присвоению денег на строительстве харьковского метрополитена.

Министра внуштрішніх дел Авакова и харьковского бизнесмена Чігрінова сочетают компании «Europomella spa», «Silova tradind Со. limited» и «Investor Italia srl».

Итальянская фирма «Europomella spa» производит сыры. В начале основания в компании был сам Арсен Аваков, да и потом лишь близкие ему люди – Геннадий Гаевой, Горбаренко Людмила, Ашот и Виолетта Амирян. В 2007 году в компании появился мэр Харькова в 2002-2006 годах Владимир Шумилкин как советник (консильери). В 2015 году в фирме появился еще один советник Олег Чігрінов.

В январе 2018 года единственным владельцем «Europomella spa» стала кипрская компания «Silova trading Со. limited». При этом руководителем фирмы остался Ашот Амирян. Это давний партнер Авакова, руководитель ряда структур министра, в частности, итальянской компании «Ferdico srl», на которую записана недавно купленная дача Аваковых в итальянском Сан-Феличе-Чірчео. Еще Амирян поставляет в семью Аваковых деньги. По документам, в 2015 году он заплатил семье министра МВД 3,6 млн грн за произведения искусства.

«Silova» – это вторая компания, где пересекаются интересы Чігрінова и Авакова. Сейчас «Silova» записана на Чігрінова и Шумилкина. Но до 2014 года півкомпанії контролировали двое физлиц (анализ финотчетности компании говорит, что это были Чігрінов и Шумилкин) и две структуры группы компаний A. J. K.

2005 года, когда Аваков возглавлял Харьковскую облгосадминистрацию, швейцарская компания «A. J. K trust» стала управлять его активами. Когда 2016 году Аваков создал кипрские фирмы «Uliss management ltd» и «Fontana management ltd», в руководстве он поставил «A. J. K management services ltd» и «A. J. K administration services ltd». На Авакова также указывает финансовая отчетность «Silova», где фигурирует «Investor Italia srl», как дочерняя компания «Silova».

«Investor Italia srl» – третья компания, что связывает министра внутренних дел и Олега Чігрінова. Кроме того, что «Investor» называется, как и ключевая украинская структура Авакова АО «Инвестор», в ее руководстве есть представители Авакова. Это, в частности, Людмила Горбаренко, которая была советником Авакова по экономическим вопросам, когда он возглавлял Харьковскую ОГА. Также, когда Аваков создал представительство Харьковской ОГА в Италии, то поставил управлять им именно Горбаренко. В 2012 году «Silova» стала единственным владельцем «Investor Italia srl», при этом руководить фирмой остался Ашот Амирян.

Структуры, совладельцем в Украине которых является Чігрінов – одни из ключевых на строительстве харьковского метро. 2009 года они получили заказ на 383,64 млн грн, а в 2014 году – на 324,55 млн грн. По версии следствия, часть этих бюджетных денег украли. В судебном реестре по этому поводу есть три уголовные производства.

Ключевым делом по приласненню денег на харьковском метро есть уголовное производство 12016220000000840 от 5 августа 2016 года. Судебный реестр содержит единственную постановление по этому делу по сентябрь 2016 года.

Майор следственного отдела СУ ГУ Нацполіції в Харьковской области Александр Солдатов просил доступ к документам «Тунельбуду» и харьковского метрополитена:

«В период с 2014 по 2016 годы должностные лица Чао ССМУ «Тоннельстрой», злоупотребляя служебным положением, по предварительному сговору со служебными лицами КП «Харьковская дирекция строительства метрополитена» осуществляют присвоение бюджетных средств, которые выделены на строительно-монтажные работы на участке от станции метро «Алексеевская» до станции метро «Проспект Победы» в рамках проекта «Строительство участка третьей линии Харьковского метрополитена от станции «Научная» до станции «Проспект Победы». Харьков».

Второе уголовное производство №12014220510001845 от 28 июля 2014 года ведут следователи отдела Ленинского райотдела харьковского горуправления ГУМВД Украины в Харьковской области (ныне Холодньогірський отдел полиции ГУ НП в Харьковской области). Это производство по тендеру харьковского метрополитена за 2013 год. Тогда на покупку и установку эскалаторов выделили 7 млн грн . Победила фирма «СПБМП-753», которая взяла на субподряд еще двух частников, среди которых не было «Тунельбуду». Метрополитен сразу заплатил частникам за работу.

Как установило следствие, ряд компаний, среди которых и «Тоннельстрой», просто присвоили деньги. Однако суд не удовлетворил ни одного из полусотни ходатайств, представленных следователями и прокурорами. Частично это объяснялось тем, что на десяток заседаний не приходил прокурор. Когда же он приходил, то делал все для того, чтобы ему отказали, когда ходатайствовал об обыске, то не мог сказать, какой именно документ хочет изъять; не объяснял, чего именно нужен обыск; забывал дать перечень лиц, которые будут проводить обыск.

От «Наших денег»: Впрочем, есть вопросы и к суду, который, такое впечатление, от балды решал, что прокурор не доказал обоснованное подозрение относительно совершения правонарушения такой степени тяжести.

Третье уголовное производство №32015220000000103 от 15 июня 2015 года ведет Киевский отдел полиции ГУНП в Харьковской области, дело появилось после налоговой проверки и формально имеет больше отношение к муток на НДС.

От «Наших денег»: Впрочем, дело важное. Потому что в постановлениях судебного реестра нигде не сказано, сколько именно денег украли на харьковском метро, а этот эпизод показывает, что за раз могли выводиться по несколько миллионов бюджетных гривен.

Таким образом, фискалы и правоохранители выяснили, что харьковский метрополитен перечислял деньги за услуги и товары на «Тоннельстрой». А те закупали услуги и товары в ГП СУ № 619 ПАО «Південспецбуд», тоже связанного с Олегом Чігріновим. ГП СУ покупало эти услуги в ООО «Голденмаєр», зарегистрированного на подставное лицо. Поэтому следствие считает, «служебные лица ГП СУ, за счет указанных фиктивных поставок товаров, составив подложные документы о, якобы, реализацию услуг и материалов в пользу Чао ССМУ «Тоннельстрой» на сумму 3,03 млн грн, завладели государственными деньгами за материалы, которые фактически не поставлялись».

Все три дела сейчас доходят на этапе досудебного следствия. Последнее упоминание по август 2017 года. В одном производстве даже уволился следователь, который вел дело.

 

nashigroshi.org

 
Экономика
Метки: , , ,

 

К сожалению, комментарии закрыты.

 

 

Последние новости категории